宇信易诚社区

宇信易诚社区股社区”的是谁?

证券代码:300212证券简称:南都电源公告编号:2022-068

宇信易诚和宇信科技

转债代码:113225转债简称:南都转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、2022年4月27日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及董事长、总经理、财务总监离任的议案》，经公司董事会提议并经公司股东大会审议通过，董事会决定由董事长胡斌先生代为履行董事会秘书职责。

2、董事会审议并经公司董事会同意以董事长胡斌先生名义代为履行董事会秘书职责，公司独立董事对此发表了独立意见。

3、《关于调整公司及董事会秘书的议案》已经公司2021年年度股东大会审议通过，同意以吴海鹏先生的名义代为履行董事会秘书职责，并同意以吴海鹏先生的名义代为履行《上海麟盛电子科技股份有限公司关于修订〈公司法〉的议案》所涉及的董、监、高相关人员的忠实勤勉义务和勤勉尽责义务，拟对《上海麟盛电子科技股份有限公司关于调整〈上海麟盛电子科技股份有限公司董事会秘书办法〉的议案》进行调整。

4、董事会审议并经公司董事长胡斌先生本人确认，《关于调整公司及董事会秘书的议案》未导致公司董事会及监事会人员人数低于法定最低人数，不影响本次会议的通过。

二、本次聘任的董事会秘书

1、公司董事会聘任的财务总监

胡斌先生，女，**党员，简历附后，男，1963年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于复旦大学会计学专业。

1989年至2003年，任上海杨树精密技术有限公司财务经理。

2003年至2011年，任上海证券交易所常务副总监。

2011年至2014年