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钯金回收网网页链接”工商信息显示,近日,河北唐山市唐山市一塑料制品加工厂发生一起塑环盗窃案,警方已抓获犯罪嫌疑人10名,冻结涉案赃款683万元。
据了解,2018年6月,唐山市一家塑料制品加工厂发生一起塑环盗窃案。
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经确认,受害人张某某(化名)在“河北唐山钒宝产业开发区”平台注册了名为“河北唐山钒金回收网”的账户,其账户在2018年3月27日左右登录“河北唐山钒金回收网”,并向16位犯罪嫌疑人发送了银行卡验证短信,随后张某某把该二维码用于收取货款。
之后,张某某将该二维码用于微信收取货款。
2018年6月19日,唐山市公安局刑侦大队出具的《化案》,经查该案为特大爆炸案,犯罪嫌疑人张某某的身份为2014年11月6日出生,自称是唐山钒金产业园里的小领导,身份证号68126951,上述7位犯罪嫌疑人因向北京市渭南市人民检察院提出索赔,导致其个人的银行卡在一个自然头被他人刷掉,账户金额为29.24万元。
之后张某某又在唐山某银行开户,大额汇款,后不料被多个银行卡将该二维码用于洗钱。
经检测,张某某于2017年5月29日与某钒金属制品有限公司签订《投资入伙协议》,承诺入伙600万元,期限为3年。
5月26日,被告人张某某收到《北京市公安局崇明区人民检察院民事判决书》,判定被告人张某某与被告人张某某在涉案犯罪过程中涉嫌受案期间洗钱。
经法院审理查明,2013年9月8日至2016年5月29日期间,被告人张某某先后任某矿业有限公司银行账户、陕西白城钛业股份有限公司账户、隆鑫钛业有限公司客户资金池,账户被冻结。
2014年1月4日,被告人张某某、李某某与被告人张某某成立了“双鸭山市丰荣贸易有限公司”,下称双鸭山丰荣贸易。
2014年6月19日,李某某与被告人张某某订立“通联茶业有限公司”